Obligatoire depuis 2019, le Registre central des bénéficiaires effectifs (RCBE) prévoit certaines obligations déclaratives dans un contexte de réglementation et de transparence accrues, l’objectif principal étant d’identifier qui possède ou contrôle en dernier ressort les entités concernées.
Les sanctions en cas de non-respect comprennent, outre les amendes pouvant s’élever à 50 000 euros, l’empêchement de concurrencer pour la fourniture de services publics ou de bénéficier d’un soutien de fonds européens.
Il est donc important de tenir compte de cette réalité législative et de valider à l’interne son degré de conformité. Nous rappelons les principales obligations à remplir en vertu de cette loi :
- Déclaration initiale: 30 jours après l’enregistrement de la constitution de la personne morale ou la première inscription au fichier central des personnes morales;
- Mise à jour de l’information : 30 jours à compter de la date du fait qui détermine le changement;
- Confirmation annuelle de l’information : jusqu’au 31 décembre, ou lors de la soumission d’informations commerciales simplifiées (EES), selon le cas.
Les fausses déclarations aux fins de l’enregistrement d’un bénéficiaire, en plus d’engager la responsabilité pénale, sont civilement responsables des dommages causés.
Comment Moneris peut-il vous aider ?
Moneris a soutenu de manière opérationnelle les processus et les procédures dans les organisations, ainsi que l’identification des possibilités d’amélioration, en présentant des propositions visant à limiter le risque d’imposition d’amendes et de sanctions accessoires par les autorités officielles compétentes.
Pour demander plus d’informations sur ces services et ainsi définir conjointement une solution adaptée à vos besoins, contactez votre manager Moneris ou utilisez les moyens de communication habituels : info@moneris.pt | 210 316 400.